Áreas de Gestión

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Estafas en Sitios Web de Esoterismo

En estos sitios los estafadores se hacen pasar por Maestros o Sacerdotes para elaborar todo tipo de servicios  esotéricos, haciendo un cobro desmedido de estos servicios y haciendo promesas de recuperación de pareja. 

Estafas en Sitios Web de Visados

En estos sitios las personas son engañadas con la falsa promesa de ir a Estados Unidos con una VISA de Trabajo o H2B.

Estafas en Sitios Web de Rifas o Concursos

En estos sitios los estafadores contactan a su victima con la falsa promesa de que han ganado una rifa o concurso, haciéndolos pagar altos costos de impuestos para reclamar su premio.

Estafas con Criptomonedas

En estos casos los estafadores suelen contactar a sus victimas por Telegram, dándoles unos pasos a seguir para que envíen sus criptomonedas a un monedero que les va generando interés sobre sus criptomonedas.

1. Área Legal y Cumplimiento

  • Asesoría en legislación sobre fraudes cibernéticos.

  • Cumplimiento de normativas locales e internacionales (GDPR, CCPA, etc.).

  • Representación legal de clientes afectados.

  • Coordinación con agencias gubernamentales y fuerzas del orden.

2. Ciberseguridad y Análisis Forense

  • Detección y prevención de fraudes digitales.

  • Recuperación de datos y evidencia digital.

  • Peritajes informáticos para procesos judiciales.

  • Auditorías de seguridad en sistemas empresariales.

3. Investigación y Monitoreo

  • Rastreo de actividades fraudulentas en la web y deep web.

  • Identificación de redes de estafadores y fraudes emergentes.

  • Uso de inteligencia artificial para detectar patrones de fraude.

  • Gestión de bases de datos de amenazas y casos previos.

4. Atención a Víctimas y Clientes

  • Servicios de orientación y asesoría legal.

  • Recuperación de activos robados (cuando es posible).

  • Mediación en disputas con plataformas digitales.

  • Planes de protección y prevención para empresas y particulares.

5. Tecnología y Desarrollo

  • Desarrollo de software para la prevención de fraudes.

  • Implementación de sistemas de autenticación avanzada (biometría, 2FA).

  • Integración con bases de datos de fraude internacionales.

6. Marketing y Educación

  • Difusión de información sobre fraudes cibernéticos.

  • Capacitaciones y seminarios sobre prevención.

  • Estrategias de concienciación en redes sociales y medios.

7. Finanzas y Administración

  • Gestión de costos operativos y tarifas de servicios.

  • Facturación y relaciones con aseguradoras (en caso de cobertura de fraudes).

  • Administración de contratos y acuerdos legales con clientes.

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